KYC/KYB Analist

XXImo bestaat ruim 10 jaar en richt zich op duurzame mobiliteitsoplossingen. Zij geven werkgevers alle digitale tools in handen om een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitsbeleid vorm te geven; van vele vormen van mobiliteitsbudgetten, cafetariaplannen, onkostenverwerking tot thuiswerkvergoedingen. Tot hun klanten behoren mooie bedrijven als Unilever, Leaseplan en de Politie. Sinds 2020 zijn zij onderdeel van AutoBinck Group, een internationaal bedrijf dat actief is in 9 landen en met meer dan 1500 medewerkers. Op het hoofdkantoor in Utrecht (vlakbij Utrecht CS) werken zo'n 90 medewerkers en het is voorzien van de meest moderne faciliteiten, een heerlijke werkplek dus! De cultuur is ondernemend, innovatief en gedreven.

De afdeling KYC (Know Your Client) / KYB (Know Your Business) is een relatief jonge afdeling (2022) binnen XXImo en bestaat op dit moment uit drie collega's en twee stagiaires. Het is een leuk, jong team dat samen verder bouwt aan een zo soepel en klantgericht mogelijk screeningsproces voor hun klanten en partners. Jij rapporteert direct aan de Lead KYC/KYB van XXImo.

Als KYC/KYB Analist bij XXImo speel je een belangrijke rol in het voorkomen van fraude, witwassen en het financieren van terrorisme. Ondanks dat je in een team werkt, draag jij verantwoording over jouw eigen portfolio aan klanten. In jouw onderzoek vergaar jij data uit openbare bronnen, een screeningsplatform en door contact op te nemen (via e-mail of telefoon) met de klant. Hiermee ben je van belangrijke waarde om het XXImo platform en het financiële netwerk veilig te houden.

Tot jouw werkzaamheden behoort o.a. het;

• uitvoeren van het complete KYC/KYB screeningproces voor klanten van allerlei verschillende groottes. XXImo werkt met eenmanszaken, maar ook met grote internationale Enterprise klanten;
• focus op het onboarden van nieuwe klanten & partners (bijv. LeasePlan, Q8 en Arval);
• uitvoeren jaarlijkse/tweejaarlijkse rescreening;
• onderhouden van contact met klanten en relaties (bijvoorbeeld als zij hulp nodig hebben bij het screeningsproces of er extra informatie nodig is);
• contact met de afdeling Risk & Compliance t.b.v. mogelijke high risk klanten;
• actief meedenken over procesverberingen (bijv. door het deelnemen aan projecten).

Wij zijn voor deze functie op zoek naar een kandidaat die;

• beschikt over een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld in een juridische richting);
• vloeiend is in Nederlands en Engels;
• nieuwe dingen snel oppakt en proactief is;
• analytisch sterk en vaardig in Excel;
• kennis en relevante werkervaring in de richting van wetgeving, CDD of KYC/KYB is een pré, maar geen vereiste.

En vooropgesteld een leuke, positieve collega die betrokken is en graag in een fijn team werkt.

Je komt direct in dienst bij XXImo. Zij bieden jou het volgende;

• jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
• voor 40 uur per week (32 of 36 uur is bespreekbaar);
• salaris van max. 3800 euro bruto per maand;
• 25 vakantiedagen;
• 8% vakantiegeld;
• pensioenregeling;
• reiskosten volledig vergoed (parkeren is niet mogelijk, het bedrijf is zeer goed bereikbaar met het OV);
• ziektekostenregeling;
• lunchvergoeding;
• opleidingsbudget van 1500 euro.

Bij XXImo is het mogelijk om deels vanuit huis te werken.

Q-logic werft exclusief een KYC/KYB Analist voor XXImo. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirjam Loenen via 06-23941975 of m.loenen@q-logic.nl