CDD Analist

Dit kantoor behoort tot de top vijf van grootste advocatenkantoren in Nederland en is door studenten voor de zesde keer uitgeroepen tot populairste kantoor om voor te werken. Hier kom je niks tekort. Op de locatie in Amsterdam werken 450 medewerkers waarvan de helft in een support of staf functie. Dit laat wel zien hoe belangrijk zij een gezonde werkdruk vinden. Je werkt hier op een plek waar alles heel goed geregeld is. Fijne werkfaciliteiten en een goede koffiebar & restaurant waar je elke dag heerlijk kan lunchen. Ze bieden veel aan op het gebied van vitaliteit, hebben jaarlijks een skitrip en een gaaf eindejaarsfeest. Met hun kantoor op de Zuidas zijn ze centraal gelegen en heel goed bereikbaar met het OV. Je kan een parkeerplek van tevoren reserveren (indien beschikbaar). De organisatie werkt hybride. Je werkt gemiddeld drie dagen vanuit kantoor en één of twee dagen vanuit huis.

Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van cliëntonderzoek en het in kaart brengen van risico’s die verband houden met (potentiële) cliënten, hun eigendoms- en zeggenschapsstructuren en de gevraagde dienstverlening. Hierbij werk je nauw samen met advocaten en (kandidaat-)notarissen.

Je maakt deel uit van de Risk & Compliance-afdeling en speelt een centrale rol binnen het cliëntacceptatie- en reviewproces. Het team bestaat uit zeven collega’s en je werkt samen met één andere CDD Analist. Het is een mix van collega’s die er al jaren werken en een aantal die net zijn gestart. Je hebt een zeer zelfstandige rol, maar zoekt elkaar op voor advies. In deze functie ben je een belangrijke sparringpartner en kennisbron voor collega’s bij het naleven van wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Taken en verantwoordelijkheden:

• Uitvoeren van risico gebaseerd cliëntonderzoek (CDD) volgens de Wwft, sanctiewetgeving, beroeps- en gedragsregels en het interne beleid;
• Opstellen van risicoanalyses, met extra aandacht voor dossiers met een verhoogd risicoprofiel;
• Beoordelen van ontvangen informatie en documentatie in relatie tot het risicoprofiel van de cliënt en de aard van de dienstverlening;
• Adviseren over de volledigheid van cliëntinformatie en het signaleren van benodigde aanvullende gegevens;
• Monitoren en periodiek screenen van cliënten op mogelijke risico’s of ongebruikelijke activiteiten;
• Zorgvuldig en gestructureerd vastleggen van alle relevante gegevens en bevindingen;
• Ondersteunen en adviseren van advocaten en (kandidaat-)notarissen bij Wwft-gerelateerde vraagstukken;
• Signaleren van knelpunten binnen het KYC-proces en bijdragen aan optimalisatie van procedures, beleid en systemen;
• Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van anti-witwasregelgeving en actief deelnemen aan kennisdeling met andere specialisten.

Voor deze functie heb je minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een organisatie met een complexe structuren. Ook heb je een juridische Bachelor afgerond of heb je tijdens jouw loopbaan diverse opleidingen richting dit vakgebied gevolgd. Je bent analystisch sterk, hebt een stevige persoonlijkheid en kan goed overweg met kritische (interne) klanten. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Je treedt in dienst bij de organisatie en zij bieden jou het volgende:

• contract voor 4 of 5 dagen per week;
• maximaal salaris van 5150 euro op basis van fulltime dienstverband;
• vaste 13e maand;
• bonusregeling van gemiddeld 3% van het jaarsalaris;
• 8,33% vakantiegeld;
• 25 vakantiedagen en vanaf je 30e elke vijf jaar een vakantiedag extra;
• opleidingsmogelijkheden via een platform of individuele cursussen/opleidingen;
• feestdagenbijdrage van 136 euro bruto;
• kilometervergoeding van 0,23 euro per km of OV vergoeding;
• sportschool abonnement bij TrainMore;
• voor een kleine bijdrage mogelijkheid om te lunchen in het restaurant;
• dagelijks vers fruit en een koffiebar met een barista die heerlijke koffie voor je kan maken (en verschillende (verse) theesoorten);
• Hybride werken is mogelijk. Je werkt gemiddeld drie dagen op kantoor en één of twee dagen vanuit huis.